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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托貸款對(duì)象：大同煤業(yè)金鼎活性炭有限公司(以下簡(jiǎn)稱“活性炭公司”)

　　●委托貸款金額及期限：公司向活性炭公司提供5000萬元委托貸款，期限一年●貸款年利率：不低于人民銀行同期基準(zhǔn)利率

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述1、公司通過大同煤礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”或“受托人”)為活性炭公司提供委托貸款人民幣5000萬元，貸款利息不低于人民銀行同期基準(zhǔn)利率，貸款期限為一年。

　　2、按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司與財(cái)務(wù)

　　公司屬于受同一法人大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司控制的關(guān)聯(lián)關(guān)系，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3、公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為子公司金鼎活性炭有限公司提供委托貸款的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事張有喜先生、武望國先生、張忠義先生、劉敬先生、曹賢慶先生回避表決。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易已取得全體獨(dú)立董事的事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　4、此項(xiàng)交易無需獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、財(cái)務(wù)公司

　　名稱：大同煤礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　住所：大同市礦區(qū)恒安新區(qū)

　　法定代表人:王團(tuán)維

　　注冊(cè)資本：30億元

　　經(jīng)營范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù);協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付;經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù);對(duì)成員單位提供擔(dān)保;辦理成員單位之間的委托貸款;

　　對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算

　　及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì);吸收成員單位的存款;對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業(yè)拆借;有價(jià)證券投資業(yè)務(wù);承銷成員單

　　位的企業(yè)債券(憑有效許可證經(jīng)營)。

　　截至2013年12月31日，財(cái)務(wù)公司總資產(chǎn)1，146，455萬元，凈

　　資產(chǎn)118，790萬元，營業(yè)收入31，765萬元，凈利潤18，790萬元。

　　截至2014年12月31日，財(cái)務(wù)公司總資產(chǎn)1，109，528萬元，凈

　　資產(chǎn)151，864萬元，營業(yè)收入51，724萬元，凈利潤33，074萬元;

　　截至2015年9月30日，財(cái)務(wù)公司總資產(chǎn)1，527，208萬元，凈資

　　產(chǎn)498，741萬元，營業(yè)收入33，461萬元，凈利潤20，417萬元。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系公司與財(cái)務(wù)公司同屬同煤集團(tuán)控股子公司。公司與同煤集團(tuán)及財(cái)務(wù)公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系如下：

　　公司為同煤集團(tuán)控股子公司;公司持有財(cái)務(wù)公司20%的股權(quán)，同煤集團(tuán)持有財(cái)務(wù)公司60%的股權(quán)，財(cái)務(wù)公司為同煤集團(tuán)控股子公司。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　名稱：大同煤業(yè)金鼎活性炭有限公司

　　注冊(cè)地址：大同市南郊區(qū)泉落路南

　　法定代表人：石興堂

　　注冊(cè)資本：人民幣壹億伍仟萬元整

　　經(jīng)營范圍：進(jìn)出口業(yè)務(wù);生產(chǎn)銷售活性炭;經(jīng)營本公司自產(chǎn)產(chǎn)品(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

　　截至2014年12月31日：資產(chǎn)總額111，935萬元、凈資產(chǎn)33，530

　　萬元、凈利潤-1，021萬元;截至2015年9月30日：資產(chǎn)總額

　　1，078，530，312.48元、負(fù)債總額751，367，276.40元、資產(chǎn)凈額

　　327，163，036.08元、凈利潤-8，138，352.56元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價(jià)政策

　　1、業(yè)務(wù)內(nèi)容

　　公司向活性炭公司提供5000萬元委托貸款。

　　2、委托貸款協(xié)議主要內(nèi)容：

　　貸款金額：5000萬元;

　　貸款利息：不低于人民銀行同期基準(zhǔn)利率;

　　貸款期限：一年;

　　貸款用途：補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　五、交易目的和對(duì)上市公司的影響本次交易系公司支持金鼎活性炭有限公司10萬噸活性炭項(xiàng)目建設(shè)，確保金鼎活性炭公司生產(chǎn)期間經(jīng)營活動(dòng)正常運(yùn)行。公司利用自有資金進(jìn)行委托貸款業(yè)務(wù)，有利于提高公司資金使用效率，支持公司全資子公司的建設(shè)發(fā)展。委托貸款不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要、不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展。

　　財(cái)務(wù)公司是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，具有為企業(yè)集團(tuán)成員單位提供金融服務(wù)的各項(xiàng)資質(zhì)，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》的規(guī)定。公司通過財(cái)務(wù)公司為金鼎活性炭公司辦理委托貸款業(yè)務(wù)，各方遵循平等自愿、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏的原則進(jìn)行，有利于降低企業(yè)整體融資成本。

　　六、截至本會(huì)議日，公司累計(jì)對(duì)外提供委托貸款金額及逾期金額

　　截至本會(huì)議日，公司為控股子公司色連煤礦提供3億元委托貸款，除上述委托貸款事項(xiàng)外，公司無對(duì)外提供委托貸款，無逾期情況。

　　七、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況及發(fā)表的獨(dú)立意見

　　本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)決策程序合法，符合公司的根本利益，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定?；谏鲜鲈蚣蔼?dú)立判斷，公司獨(dú)立董事同意《關(guān)于為子公司金鼎活性炭有限公司提供委托貸款的議案》。

　　八、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議;

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　大同煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一六年三月八日